“傳銷式”偽私募再調(diào)查：藍鼎投資涉嫌非法集資
“傳銷式”私募的騙局仍未完結(jié)。
本報此前報道(詳見5月30日《PE騙局蔓延京蓉》)，以藍鼎股權(quán)投資基金管理有限公司(下稱藍鼎投資)和其背后所投資的內(nèi)蒙古鑲黃旗興源礦業(yè)有限公司(下稱興源礦業(yè))為例，“傳銷式”偽私募的影響已擴散至北京、成都等地。同時，高回報、短周期、低門檻的誘惑，令許多投資者深陷其中。
目前藍鼎投資活動仍在持續(xù)。6月4日，記者以投資者身份撥打藍鼎投資客戶經(jīng)理馬曉兵電話，對方表示仍可投資，最低額度為5萬，6月1日起年化分紅已由44%調(diào)整為33%。
“肯定沒問題，公司有四五十口(油氣)井，我們從11年就在做了，現(xiàn)在北京還有20多個人投資，每單都在400萬以上。”馬曉兵說。“區(qū)別只是掙得多或少，11年投資的人都翻三番了。”
值得注意的是，和過去傳統(tǒng)意義上的傳銷與非法集資的較大區(qū)別是，這類“傳銷式”私募均有所謂“實體產(chǎn)業(yè)”作為支撐。但這類“實體產(chǎn)業(yè)”均與實際宣稱投資的規(guī)模有較大差距，其存在意義僅或為了將“偽私募”騙局延續(xù)下去。
與此同時，該類“偽私募”常以多地活動、會議包裝等手段營造聲勢，便于其持續(xù)進行涉嫌非法集資的活動。
騙局不休
在此前報道中，以興源礦業(yè)開發(fā)油井的名義涉嫌非法募集公眾投資，而后又變換形式，通過設(shè)立“成都藍鼎股權(quán)投資基金”進行再募資。而興源礦業(yè)法定代表人耿燕杰背后有一操縱人，名為范玉強。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，藍鼎投資和興源礦業(yè)騙局中的更多下線也已浮出水面。
據(jù)了解，部分北京地區(qū)的投資者通過一位名叫“周星宇”的中介人士的介紹參與投資。而記者從一位興源礦業(yè)投資者處獲悉，周星宇或還有其他身份。
“他是興源礦業(yè)在北京融資的頭兒，好多受害者是通過他進來的，一個69歲退休教授就是通過周投了50萬進去。”該投資者表示，“他相當(dāng)于興源礦業(yè)北京辦事處的人，還是北京慈善協(xié)會會長。”
然而，在北京市社會組織公共服務(wù)平臺網(wǎng)站中并未能檢索到該人士所說的“北京慈善協(xié)會”。媒體曾公開報道，一家名為“星宇基金慈善捐助協(xié)會”的組織曾舉辦關(guān)愛汶川、玉樹兒童活動，并曾向北京某藝術(shù)學(xué)校捐款50萬元，而該協(xié)會會長姓名亦為“周星宇”。
“沒錯，他們就是通過這種方法造勢騙錢。”前述投資者看到此報道時向記者強調(diào)，“他們在北京的辦事處設(shè)在昌平，辦公室還被投資者圍堵過。”
但記者檢索“星宇”和“星宇基金慈善捐助協(xié)會”，未能找到其注冊信息。
“周星宇和耿燕杰都在范玉強領(lǐng)導(dǎo)下，因為范在濟南的時候就想弄紅十字會濟南分會。”一位接近興源礦業(yè)人士透露，“他們還有一個下線叫武則訓(xùn)，而范玉強目前不知去向，他之前用的是假身份證，估計現(xiàn)在不敢出來，因為許多人都要找他要錢。”
隨后，記者以投資者身份撥通了興源礦業(yè)法定代表人耿燕杰的手機號碼，耿在電話里表示，“現(xiàn)在正在做心臟搭橋手術(shù)，不方便長時間接電話。”
“聽他說做手術(shù)已經(jīng)幾個月了，現(xiàn)在還在做什么手術(shù)？保外就醫(yī)是他們管用的手段，完全是拖時間。”一位投資者質(zhì)疑稱，“奇怪的是給鑲黃旗政府打電話，他們領(lǐng)導(dǎo)也這樣說。”
一位接近興源礦業(yè)人士確認，興源礦業(yè)生產(chǎn)活動已近中止。“他們公司的人都不干了，跟耿干的人都回家了，拖欠員工工資好長時間。”該人士指出。記者隨后致電鑲黃旗政府辦公室了解情況，但對方始終無人接聽。
不過據(jù)一位興源礦業(yè)的投資者透露，他與鑲黃旗鎮(zhèn)長寶可夫取得過聯(lián)系。“他就和我們說公安部門已經(jīng)介入，隨后就把電話掛了。”
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