外匯局5年查處萬起外匯違法案
國家外匯管理局昨天披露，2007年至2011年，該局共查處外匯違法違規案件1.5萬多起，共處行政罰款12.7億元人民幣。同時，外匯局表示，今年還將加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監測和打擊力度。
據介紹，2007年至2011年，外匯局共查處各類大要案件23起，涉案金額319.37億元人民幣，配合公安機關共破獲地下錢莊案65起、網絡炒匯案26起、非法買賣外匯案119起，涉案金額逾1000億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人1000余名，共處行政罰款約1.6億元人民幣，嚴厲打擊了外匯違法犯罪分子。其中2011年查辦外匯違規案件3488起，收繳罰沒款5.03億元。
在去年四季度出現資金明顯外流之后，今年年初，外匯局曾少見地表達出對資本流出的擔憂，外匯局認為發達國家的結構性問題短期內難以解決，各種矛盾交織在一起，國際經濟金融將持續動蕩，我國可能面臨跨境資本頻繁進出的風險，甚至不排除出現階段性的套利資本流出。因此今年外匯局對“熱錢”的監測變得更為復雜。
外匯局昨天表示，下一步，將提高工作敏感性和前瞻性，加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監測和打擊力度，繼續加大對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的打擊力度。
數說
外匯局5年共查處外匯違法違規案件1.5萬多起，共處行政罰款12.7億元人民幣。
2007年至2011年，外匯局共查處各類大要案件23起，涉案金額319.37億元人民幣，配合公安機關共破獲地下錢莊案65起、網絡炒匯案26起、非法買賣外匯案119起，涉案金額逾1000億元人民幣。
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